本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　熊貓乳品集團股份有限公司（以下簡稱“熊貓乳品”或“公司”）第四屆董事會原定于2026年10月24日屆滿。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，公司按照相關程序提前進行換屆選舉。

　　公司于2026年8月13日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。現將具體情況公告如下：

　　公司第五屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事5名，獨立董事3名，職工代表董事1名（職工代表董事將由公司職工代表大會選舉產生）。經董事會獨立董事專門會議審查，董事會同意提名LIDAVIDXIAN先生、李學錫先生、XUXIAOYU先生、占東升先生、李學軍先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，提名尤玉如先生、葉興乾先生、唐善永先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。其中，獨立董事候選人唐善永先生為會計專業人士。上述候選人的簡歷詳見附件。

　　董事會獨立董事專門會議已對上述董事候選人任職資格進行了審核。公司第五屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員職務的人數未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事人數未低于董事會成員總數的三分之一，符合相關法律法規的要求。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需提請深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東會審議。前述三位獨立董事候選人均已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

　　上述董事候選人尚需提交2026年第四次臨時股東會審議，并采取累積投票制選舉產生。公司第五屆董事會董事任期自公司2026年第四次臨時股東會審議通過之日起三年。

　　為確保公司董事會的正常運作，在新一任董事就任前，原董事仍將依照法律法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行董事義務與職責。

　　University碩士學位。2003年4月至2010年12月，任澳大利亞澳華乳品有限公司總經理；2011年1月至2014年11月，歷任熊貓有限公司總經理助理、總經理；2014年11月至今，歷任公司董事、總經理；2015年11月至今，任山東熊貓乳品有限公司執行董事；2021年7月至今，任海南熊貓乳品有限公司（以下簡稱“海南熊貓”）執行董事；2022年2月至今，任浙江超捷乳品供應鏈有限公司（以下簡稱“浙江超捷”）執行董事；2022年6月至今，歷任公司董事長、總經理；2022年7月至今，任瑞安百好擒雕乳品有限公司（以下簡稱“瑞安百好”）董事長；2025年2月至今，任海南椰達食品科技有限公司（以下簡稱“海南椰達”）董事。

　　截至本公告披露日，LIDAVIDXIAN先生持有公司股份5,250,000股，占公司總股本的4.23%。李作恭先生、LIDAVIDXIAN先生、李學軍先生是公司實際控制人；LIDAVIDXIAN先生與公司董事李學錫先生、李學軍先生為兄弟關系，LIDAVIDXIAN先生與公司實際控制人李作恭先生為父子關系。除此之外，LIDAVIDXIAN先生與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。LIDAVIDXIAN先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

　　2、李學錫先生，男，1979年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，建筑工程管理高級工程師。2020年2月至2022年10月任蒼南縣住房和城鄉建設局靈溪管理所副所長；2022年10月至2023年2月任蒼南縣住房和城鄉建設局橋墩管理所副所長；2023年2月至2023年10月，任公司采購總監、浙江超捷總經理，2023年10月至今，任公司董事、總經理助理、采購總監、浙江超捷總經理。

　　截至本公告披露日，李學錫先生未持有公司股份。李學錫先生與公司實際控制人李作恭先生為父子關系；與公司董事長LIDAVIDXIAN先生、公司董事李學軍先生為兄弟關系，除此之外，李學錫先生與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。李學錫先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

　　University碩士學位，CPAAustralia。2006年4月至2008年7月任AkzoNobelAust.成本經理；2008年8月至2013年8月歷任上海愛建克斯醫藥公司集團財務經理、財務總監；2013年9月至2014年4月任協和高爾夫（上海）有限公司財務總監；2014年4月至2014年11月任熊貓有限財務總監；2014年11月至2017年12月任公司董事、財務總監、董事會秘書。2017年12月至今任公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書；2020年12月至今，任瑞安百好董事；2024年8月至今，任上海可寶食品科技有限公司（以下簡稱“上海可寶”）董事長；2025年11月至今任優鮮工坊（浙江）食品有限公司（以下簡稱“優鮮工坊”）董事。

　　截至本公告披露日，XUXIAOYU先生未持有公司股份，持有公司2025年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的限制性股票116,000股，占公司總股本的0.09%。XUXIAOYU先生與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。XUXIAOYU先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

　　4、占東升先生，男，1975年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師。1998年8月至2014年11月，歷任熊貓有限技術員、設備主管、生產技術部副經理、經理、總經理助理、副總經理；2014年11月至今，任公司副總經理，2021年7月至今，任海南熊貓總經理；2022年7月至今，任公司董事、副總經理、食品原料事業部總監；2024年5月至今，任上海可寶董事；2025年1月至今，任上海漢洋乳品原料有限公司董事。

　　截至本公告披露日，占東升先生持有公司股份13,000股，占公司總股本的0.01%；持有公司2025年限制性股票激勵計劃已授予尚未歸屬的限制性股票133,000股，占公司總股本的0.11%；通過泰安寶升投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份40,745股，占公司總股本的0.03%。占東升先生與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。占東升先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

　　5、李學軍先生，男，1982年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2006年4月至2007年7月，在上海市送變電工程公司任職；2007年12月至2014年11月，任熊貓有限監事；2014年11月至2017年4月，任公司監事；2016年3月至今，任泰安錫安食品科技有限公司執行董事，經理；2018年5月至2019年7月，任公司副總經理；2019年12月至2025年2月，任公司總經理助理；2017年4月至今，任公司董事、電子商務事業部總監、市場部副總監；2022年10月至今，任麗水超捷乳品供應鏈有限公司執行董事兼總經理；2023年11月至今，任浙江明玕自有資金投資有限公司執行董事兼總經理；2025年2月至今，任海南椰達經理；2025年11月至今任優鮮工坊董事長。

　　截至本公告披露日，李學軍先生持有公司股份7,020,000股，占公司總股本的5.66%；通過控制公司控股股東泰安錫安食品科技有限公司間接持有公司股份26,360,000股，占公司總股本的21.34%；通過泰安寶升投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份125,773股，占公司總股本的0.10%。李作恭先生、LIDAVIDXIAN先生、李學軍先生是公司實際控制人；李學軍先生與公司董事長LIDAVIDXIAN先生、公司董事李學錫先生為兄弟關系，李學軍先生與公司實際控制人李作恭先生為父子關系。除此之外，李學軍先生與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。李學軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

　　1、尤玉如先生，男，1957年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，教授，教授級高級工程師。1982年2月至1986年，任哈爾濱輕工部甜菜糖業科研所助理工程師；1986年7月至1992年2月，任杭州食品廠食品研究室（技術科）工程師；1992年3月至1994年1月，任杭州食品廠奶粉車間主任、工程師；1994年2月至1996年10月，任杭州食品廠技術科科長、高級工程師；1996年11月至2002年10月，任杭州食品廠副廠長、總工程師、教授級高工；2002年11月至2005年1月，任杭州燕牌乳業有限公司（杭州食品廠）副總經理、總工程師、教授級高工；2005年2月至2017年9月，任浙江科技大學（曾用名“浙江科技學院”）生物與化學工程學院食品科學與工程系教授級高工、教授；2006年4月至今，任貝因美股份有限公司技術顧問；2023年10月至今任公司獨立董事；2017年10月至今，浙江科技大學生物與化學工程學院食品科學與工程系教授，退休。

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　　截至本公告披露日，尤玉如先生未持有公司股份。尤玉如先生與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。尤玉如先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

　　2、葉興乾先生，男，1962年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位，國務院特殊津貼專家，浙江省農業科技先進工作者。2009年2月至2017年9月，任浙江大學生工食品學院副院長；2017年9月至2021年10月，任浙江大學農業技術推廣中心主任；2020年10月至今，任浙江大學中原研究院院長；2022年6月至2024年4月，任天韻國際控股有限公司獨立董事；2023年10月至今，任公司獨立董事。

　　截至本公告披露日，葉興乾先生未持有公司股份。葉興乾先生與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。葉興乾先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

　　3、唐善永先生，男，1978年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位，非執業注冊會計師，注冊稅務師。2004年8月至今，在上海立信會計金融學院任教，獲副教授職稱；2018年5月至2026年4月，任北京盈科（上海）律師事務所兼職律師；2020年3月至2026年5月，任羅萊生活科技股份有限公司獨立董事；2023年5月至今，任上海寰創通信科技股份有限公司獨立董事；2024年1月至今，任上海長遠文化（集團）有限公司外部董事；2026年4月至今，任上海領銜律師事務所兼職律師；2023年10月至今，任公司獨立董事。

　　截至本公告披露日，唐善永先生未持有公司股份。唐善永先生與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關聯關系。唐善永先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。