本次新增擔保額度后，甘肅金剛光伏股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，本次對資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象甘肅金剛羿德新能源發(fā)展有限公司、歐昊新能源電力（甘肅）有限責任公司、蘇州金剛防火鋼型材系統(tǒng)有限公司及蘇州金剛光伏科技有限公司的擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%。請投資者充分關注擔保風險。

　　公司于2026年1月16日召開的第七屆董事會第六十二次會議，審議通過了《關于申請借款融資額度、綜合授信額度及開展融資租賃業(yè)務、為子公司提供擔保并接受關聯(lián)方擔保暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事李雪峰、孫爽對該議案回避表決，公司第七屆董事會2026年第一次獨立董事專門會議審議通過了本次關聯(lián)交易事項。本次關聯(lián)交易事項尚需提交股東會審議，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)股東廣東歐昊集團有限公司（以下簡稱“歐昊集團”）及其一致行動人將回避表決。現(xiàn)就本次關聯(lián)交易的具體情況公告如下：

　　為滿足公司日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展資金需要，公司及下屬子公司擬向外部機構(gòu)申請借款不超過10億元、向銀行申請不超過10億元的綜合授信額度及開展不超過10億元的融資租賃業(yè)務，前述額度的有效期自2026年第一次臨時股東會審議通過之日起至2026年年度股東會之日止。

　　上述借款額度、授信額度及融資租賃額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在借款額度、授信額度及融資租賃額度內(nèi)以實際發(fā)生的融資金額為準。

　　為便于實施公司融資事項，公司董事會提請股東會授權(quán)公司管理層代表公司辦理上述借款、授信額度申請及融資租賃事宜，并簽署相應法律文件。

　　在借款額度、綜合授信額度及融資租賃業(yè)務額度內(nèi)，公司及控股股東歐昊集團、實際控制人張棟梁先生將視具體情況為上述融資事項提供連帶責任擔保及提供其他資產(chǎn)抵押擔保，其中關聯(lián)方提供的擔保不向公司收取任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保。公司控股子公司之間亦可在前述額度內(nèi)相互提供擔保。

　　公司擬為下屬子公司上述申請借款、綜合授信額度及融資租賃業(yè)務提供無償擔保，擔保金額不超過30億元，擔保方式包括但不限于保證擔保、抵押擔保、質(zhì)押擔保等，具體以簽訂的協(xié)議為準，根據(jù)公司2024年審計報告，被擔保下屬子公司資產(chǎn)負債率均超過70％。

　　截至本公告披露日，歐昊集團及其一致行動人合計持有公司108,197,423股股份，占公司總股本的20.04%，為公司控股股東。張棟梁先生直接持有歐昊集團63%股權(quán)，為公司實際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，歐昊集團、張棟梁先生為公司關聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易。關聯(lián)交易金額為零，上述事項已經(jīng)公司董事會審議通過，關聯(lián)董事回避了表決，尚需提交公司股東會審議，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)股東將回避表決。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關部門批準。

　　經(jīng)營范圍：住房租賃;財務咨詢;以自有資金從事投資活動;網(wǎng)絡技術(shù)服務;軟件開發(fā);技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè); ; ; ;

　　形象策劃咨詢策劃服務項目策劃與公關服務市場營銷策劃法律咨詢（不包括律師事務所業(yè)務）;平面設計;專業(yè)設計服務;圖文設計制作;互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）;建筑材料銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;個人商務服務;商務代理代辦服務;金屬制品銷售;貿(mào)易經(jīng)紀;國內(nèi)貿(mào)易代理;家具安裝和維修服務;家具零配件銷售;家具銷售;金屬結(jié)構(gòu)銷售;廣告設計、代理;廣告制作;企業(yè); ; ; ;

　　總部管理科技中介服務信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）充電樁銷售集中式快速充電站;機動車充電銷售;充電控制設備租賃;電動汽車充電基礎設施運營;光伏設備及元器件制造;光伏設備及元器件銷售;光伏發(fā)電設備租賃;物聯(lián)網(wǎng)設備制造;物聯(lián)網(wǎng)設備銷售;物聯(lián)網(wǎng)應用服務;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);非金屬礦物制品制造;半導體器件專用設備制造;電子元器件與機電組件設備制造;

　　酒泉市第五屆人民代表大會代表，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2015年創(chuàng)立廣東歐昊集團有限公司并任董事長。

　　張棟梁先生為公司實際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，張棟梁先生為公司關聯(lián)自然人，本次擔保構(gòu)成關聯(lián)交易，張棟梁先生無償提供擔保。

　　一般項目：電池制造；玻璃制造；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務；太陽能熱利用裝備銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)玻璃制品制造；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；工程管理服務；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬結(jié)構(gòu)銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）***

　　主要財務數(shù)據(jù)：截至2024年12月31日，資產(chǎn)總額36,510.51萬元，負債總額30,319.21萬元，凈資產(chǎn)6,191.29萬元，營業(yè)收入0萬元，凈利潤-4,450.25萬元（經(jīng)審計）。

　　注冊地址：甘肅省酒泉市肅州區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南園（奧凱路向南500米）法定代表人：王澤春

　　一般項目：機械電氣設備制造；貨物進出口；光伏設備及元器件制造；技術(shù)進出口；機械電氣設備制造；光伏設備及元器件制造；發(fā)電機及發(fā)電機組銷售；電池制造；配電開關控制設備銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務；新材料技術(shù)推廣服務；配電開關控制設備研發(fā)；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；輸配電及控制設備制造；非居住房地產(chǎn)租賃；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；發(fā)電機及發(fā)電機組銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務；智能輸配電及控制設備銷售；電子專用設備銷售；光伏發(fā)電設備租賃；電子專用材料研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務；電子元器件與機電組件設備制造；光伏設備及元器件銷售；電力電子元器件銷售；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；電力電子元器件制造；半導體器件專用設備銷售；新興能源技術(shù)研發(fā)；配電開關控制設備研發(fā)；發(fā)電技術(shù)服務；電機制造；電池制造；電子元器件批發(fā)；配電開關控制設備銷售；半導體器件專用設備銷售；新興能源技術(shù)研發(fā)；蓄電池租賃；非金屬礦及制品銷售；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；機械設備租賃；發(fā)電技術(shù)服務；貨物進出口；非金屬礦物制品制造；電子專用設備制造；配電開關控制設備制造；電子專用材料制造；電子元器件制造；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；電子專用設備銷售；電子專用材料研發(fā)；電子元器件與機電組件設備制造；蓄電池租賃；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進出口；電機制造；半導體器件專用設備制造；電力電子元器件制造；電子專用材料制造；智能輸配電及控制設備銷售；電子元器件與機電組件設備銷售;光伏發(fā)電設備租賃；機械設備研發(fā)；配電開關控制設備制造；電池銷售；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；機械設備研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；電子專用設備制造；輸配電及控制設備制造；非金屬礦及制品銷售；電子元器件零售；電池銷售；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；機械設備租賃；電子元器件制造；光伏設備及元器件銷售；半導體器件專用設備制造；電子元器件批發(fā)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）***主要財務數(shù)據(jù)：截至2024年12月31日，資產(chǎn)總額185,216.41萬元，負債總額195,600.71萬元，凈資產(chǎn)-10,384.30萬元，營業(yè)收入17,501.56萬元，凈利潤-31,079.87萬元（經(jīng)審計）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有75%股權(quán)，通過全資子公司香港鳳凰高科技投資有限公司間接持股25%

　　經(jīng)營范圍：精密鋼質(zhì)防火型材，高強度輕質(zhì)節(jié)能防火型材，鋁合金門窗、塑鋼門窗、斷橋鋁合金門窗、鋁塑門窗、鋼質(zhì)防火幕墻、門窗、室內(nèi)隔斷框架系統(tǒng)，防火五金配件、輔料，控制系統(tǒng)的研發(fā)、設計、測試、制造及安裝，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）主要財務數(shù)據(jù)：截至2024年12月31日，資產(chǎn)總額31,563.05萬元，負債總額31,869.34萬元，凈資產(chǎn)-306.29萬元，營業(yè)收入2,672.16萬元，凈利潤-7,958.38萬元（經(jīng)審計）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有75%股權(quán)，通過全資子公司香港鳳凰高科技投資有限公司間接持股25%

　　經(jīng)營范圍：研發(fā)生產(chǎn)高檔環(huán)保型裝飾裝修材料：高強度銫鉀防火玻璃、防爆玻璃、高強度低輻射鍍膜防火玻璃、安全玻璃，太陽能光伏建筑一體化系統(tǒng)設計及組件制造，工程安裝咨詢及售后服務；道路普通貨物運輸；本公司自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：光伏設備及元器件制造；技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；光伏設備及元器件銷售；太陽能九游官網(wǎng)app發(fā)電技術(shù)服務（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　公司控股股東歐昊集團、實際控制人張棟梁先生為公司及下屬公司申請借款、綜合授信及開展融資租賃業(yè)務無償提供連帶責任擔保及抵押擔保。本次關聯(lián)交易不收取任何費用，關聯(lián)交易金額為零。

　　公司及子公司目前尚未簽訂相關借款、綜合授信、融資租賃及擔保協(xié)議。上述擬申請的借款、綜合授信、融資租賃及擔保額度最終以金融機構(gòu)實際審批為準，實際融資及實際擔保金額以最終簽署的協(xié)議為準。

　　公司控股股東歐昊集團及公司實際控制人張棟梁先生為公司及子公司申請借款、綜合授信及開展融資租賃業(yè)務提供擔保為無償擔保，不向公司及子公司收取任何費用，亦不要求公司及子公司提供反擔保。

　　本次關聯(lián)擔保不涉及人員安置、土地租賃、債權(quán)債務重組等情況，本次關聯(lián)擔保不涉及其他特別安排。

　　公司本次開展融資業(yè)務，能夠進一步滿足公司對資金的需求，對公司生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東的利益及公司業(yè)務的獨立性。

　　公司為下屬控股公司提供擔保，是基于下屬控股公司日常業(yè)務的需要，下屬控股公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔保風險可控。

　　控股股東及實際控制人為公司本次融資事項無償提供擔保，有效提升了公司的融資能力，有利于公司緩解資金壓力，滿足公司發(fā)展的資金需求，符合公司的整體利益。

　　2026年度公司及下屬子公司擬向外部機構(gòu)申請借款不超過10億元、向銀行申請不超過10億元的綜合授信額度及開展不超過10億元的融資租賃業(yè)務，該事項有利于保障公司及子公司經(jīng)營發(fā)展資金需求，有利于公司業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。本次擔保為對下屬全資子公司提供擔保，公司對其具有控制權(quán),能對其進行有效監(jiān)督與管理，擔保風險可控。本次擔保為日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際需要提供融資擔保，有利于補充流動資金、促進業(yè)務發(fā)展，不會對公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，

　　截至本公告日，公司累計對子公司擔保總額度為400,000萬元，公司實際對子公司擔保余額為736.22萬元，以上擔保全部為公司對子公司及子公司之間提供的擔保，無對外擔保、逾期擔保。

　　1、本年年初至披露日與該關聯(lián)人（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯(lián)人）累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額為0萬元（不含借款）。

　　2、公司累計向控股股東借款總額度不超過人民幣10億元，截至披露日借款本金余額為1.9億元。

　　2026年1月13日，公司召開了第七屆董事會2026年第一次獨立董事專門會議，審議通過了《關于申請借款融資額度、綜合授信額度及開展融資租賃業(yè)務、為子公司提供擔保并接受關聯(lián)方擔保暨關聯(lián)交易的議案》，認為：公司為下屬控股公司提供擔保，是基于下屬控股公司日常業(yè)務的需要，下屬控股公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔保風險可控。公司控股股東及實際控制人為公司融資事項無償提供擔保，有助于更好的支持公司整體業(yè)務發(fā)展，不會損害公司及其他非關聯(lián)股東、特別是中小股東利益，不會發(fā)生導致公司利益傾斜的情形。本次擔保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等的規(guī)定。董事會就本次關聯(lián)交易事項進行表決時，關聯(lián)董事應回避表決。因此，獨立董事一致同意本次擔保暨關聯(lián)交易事項，并同意將該議案提交公司董事會審議。