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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
●會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)在線前通過上證路演中心“預(yù)征集問答”欄目或公司郵箱向公司提問，公司將在說明會上對投資者關(guān)心的問題進(jìn)行回答。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年4月19日披露《2024年年度報告》《2024年年度利潤分配方案公告》，并將于2025年4月30日披露《2025年第一季度報告》，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及2024年度現(xiàn)金分紅等具體情況，進(jìn)一步加強(qiáng)與廣大投資者的溝通交流，公司將召開2024年度及2025年一季度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
本次業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會將采取網(wǎng)絡(luò)方式舉行，公司將與投資者就公司2024年度及2025年一季度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及2024年度現(xiàn)金分紅等具體情況，以及公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、可持續(xù)發(fā)展等投資者關(guān)注的問題進(jìn)行溝通。
（一）投資者可在2025年5月6日（星期二）下午1:00至2:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心網(wǎng)站（），在線參與本次業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2025年4月19日（星期六）至5月5日（星期一）4:00前通過上證路演中心“預(yù)征集問答”欄目或公司郵箱向公司提問，公司將在說明會上對投資者關(guān)心的問題進(jìn)行回答。
本次業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會召開后，公司將及時在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露本次業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會召開情況，投資者也可以通過上證路演中心網(wǎng)站（）查看本次說明會的召開情況及主要內(nèi)容。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
為深入貫徹中央金融工作會議和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》及《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》的要求，積極響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報”專項(xiàng)行動的倡議》，進(jìn)一步提升公司質(zhì)量與投資價值，增強(qiáng)投資者回報水平，上海永茂泰汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）秉承“以投資者為本”的發(fā)展理念，在對2024年“提質(zhì)增效重回報”行動方案執(zhí)行效果進(jìn)行評估的基礎(chǔ)上，制定了《2025年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案》（以下簡稱“本次行動方案”），方案具體措施如下：
2025年，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和戰(zhàn)略引領(lǐng)，完善產(chǎn)業(yè)布局、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、深化戰(zhàn)略合作，深度踐行“拓市場、穩(wěn)經(jīng)營、重研發(fā)、強(qiáng)管理”發(fā)展理念，牢牢把握“質(zhì)量、成本、效益”三大核心要素，以精益求精的態(tài)度鍛造產(chǎn)品品質(zhì)，以精細(xì)化管理嚴(yán)控運(yùn)營成本，以創(chuàng)新驅(qū)動提升經(jīng)營效益。具體如下：
堅(jiān)定戰(zhàn)略導(dǎo)向，加快產(chǎn)業(yè)布局。2025年，公司將堅(jiān)定戰(zhàn)略導(dǎo)向，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈條。主動與更多的戰(zhàn)略伙伴、關(guān)鍵客戶就產(chǎn)業(yè)發(fā)展、股權(quán)投資、資本運(yùn)作、知識產(chǎn)權(quán)等方面開展多層次的合作，努力實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展。
放大全鏈優(yōu)勢，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。2025年，公司將充分發(fā)揮優(yōu)勢，精準(zhǔn)錨定市場競爭突破口，全力開拓新客戶、布局新項(xiàng)目，加速開拓新能源汽車與國際市場，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，全面提升企業(yè)的競爭力與市場份額。
加大研發(fā)投入，推動技術(shù)創(chuàng)新。2025年，公司將繼續(xù)加大科研投入、加強(qiáng)組織建設(shè)、加快技術(shù)進(jìn)步，力求通過技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)品升級，搶占行業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動能。
加強(qiáng)三基建設(shè)，夯實(shí)經(jīng)營基礎(chǔ)。2025年，公司將堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，進(jìn)一步強(qiáng)化基層建設(shè)、基礎(chǔ)管理、基本功提升，為公司的健康、持續(xù)發(fā)展提供有力保障。
2025年，公司將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》和公司各項(xiàng)內(nèi)部制度，保持公司董事會及專門委員會、股東大會的規(guī)范運(yùn)作，不斷強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu)；公司將根據(jù)證監(jiān)會、上交所關(guān)于監(jiān)事會改革的相關(guān)規(guī)定，適時修訂《公司章程》和相關(guān)制度，落實(shí)監(jiān)事會改革要求；公司將積極維護(hù)獨(dú)立董事和各專門委員會的獨(dú)立性，支持獨(dú)立董事履職，充分發(fā)揮獨(dú)立董事對可能損害中小股東利益事項(xiàng)和對董事、高級管理人員忠實(shí)、勤勉履職的監(jiān)督作用，有效維護(hù)中小股東利益；公司將不斷強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任，加強(qiáng)其業(yè)績考核，實(shí)行薪酬的逐項(xiàng)審議與本人回避，促進(jìn)其發(fā)揮維護(hù)資本市場穩(wěn)定和提振投資者信心的作用；公司將不斷完善公司內(nèi)部控制體系，切實(shí)執(zhí)行內(nèi)控流程，嚴(yán)禁各類違法違規(guī)行為，防范經(jīng)營風(fēng)險，并真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)，穩(wěn)定投資者預(yù)期；公司將制定《市值管理制度》《輿情管理制度》，促進(jìn)公司市值合理反映公司質(zhì)量和價值，維護(hù)投資者利益。
2025年，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策及公司披露的《未來三年（2024年-2026年）股東回報規(guī)劃》，持續(xù)開展現(xiàn)金分紅，積極回報投資者。董事會將合理擬訂利潤分配方案，兼顧投資者回報與公司發(fā)展資金需要，在滿足《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件的前提下，若公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，則單一年度以現(xiàn)金方式分配的利潤（包括中期已分配的現(xiàn)金紅利）不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年年均實(shí)現(xiàn)的合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的30%。公司以現(xiàn)金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當(dāng)年已實(shí)施的股份回購金額視同現(xiàn)金分紅金額，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。
2025年，公司將持續(xù)開展投資者交流，保持各項(xiàng)溝通渠道的暢通，在定期報告披露后及時召開業(yè)績說明會，對公司經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、現(xiàn)金分紅、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、可持續(xù)發(fā)展等投資者關(guān)注的問題進(jìn)行交流，并制作發(fā)布可視化財報；公司將積極支持投資者現(xiàn)場參加公司股東大會，促進(jìn)投資者與公司大股東、董監(jiān)高的交流；公司將認(rèn)真接聽投資者咨詢電話，在信息披露法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)充分解答投資者疑問；公司將積極接待投資者現(xiàn)場或線上調(diào)研，積極參與投資者交流會等，加強(qiáng)與投資者的溝通，增進(jìn)投資者對公司的了解與認(rèn)可。
后續(xù)公司將定期對本次行動方案的執(zhí)行效果進(jìn)行評估并提交董事會審議和披露。本次行動方案所涉及的公司規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，是基于公司目前的實(shí)際情況而制定，不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，未來可能會受到政策調(diào)整、國內(nèi)外市場環(huán)境等因素影響，具有一定的不確定性，敬請廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本次會計(jì)政策變更系根據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號》（財會〔2024〕24號）對公司會計(jì)政策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行變更，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。
根據(jù)財政部2024年12月發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號》（財會〔2024〕24號）（以下簡稱“第18號解釋”），上海永茂泰汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對公司會計(jì)政策相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)地變更。
公司于2025年4月17日召開第三屆董事會第十三次會議，以同意9票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。本次會計(jì)政策變更無需提交股東大會審議。
2024年12月，財政部發(fā)布《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號》（財會〔2024〕24號），主要包括“關(guān)于浮動收費(fèi)法下作為基礎(chǔ)項(xiàng)目持有的投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量”、“關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會計(jì)處理”等2項(xiàng)內(nèi)容。根據(jù)上述規(guī)定，公司對現(xiàn)行會計(jì)政策予以相應(yīng)變更。
根據(jù)第18號解釋的規(guī)定，公司對現(xiàn)行會計(jì)政策予以相應(yīng)變更，變更后公司執(zhí)行的新會計(jì)政策內(nèi)容如下：
對因不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第13號—或有事項(xiàng)》有關(guān)規(guī)定，按確定的預(yù)計(jì)負(fù)債金額，借記“主營業(yè)務(wù)成本”、“其他業(yè)務(wù)成本”等科目，貸記“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目，并相應(yīng)在利潤表中“營業(yè)成本”和資產(chǎn)負(fù)債表中“其他流動負(fù)債”、“一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債”、“預(yù)計(jì)負(fù)債”等項(xiàng)目列示。
根據(jù)第18號解釋的規(guī)定，公司自2024年1月1日起執(zhí)行上述新的會計(jì)政策。
本次變更前，公司執(zhí)行財政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。
本次變更后，公司將按照財政部發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號》要求執(zhí)行。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
根據(jù)第18號解釋的規(guī)定，企業(yè)在首次執(zhí)行本解釋內(nèi)容時，如原計(jì)提保證類質(zhì)量保證時計(jì)入“銷售費(fèi)用”等的，應(yīng)當(dāng)將上述保證類質(zhì)量保證會計(jì)處理涉及的會計(jì)科目和報表列報項(xiàng)目的變更進(jìn)行追溯調(diào)整。公司追溯調(diào)整2023年度財務(wù)報表相關(guān)項(xiàng)目，具體影響如下：
本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并且本次會計(jì)政策變更對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量均不產(chǎn)生重大影響。
本次《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》已經(jīng)2025年4月17日召開的第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。
監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次會計(jì)政策變更是根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的變更，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會計(jì)政策變更無需提交股東大會審議。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1、本次在新加坡設(shè)立全資子公司，并通過新加坡公司投資建設(shè)印尼輕量化汽車零部件精密加工生產(chǎn)線項(xiàng)目，需辦理中國、新加坡和印尼政府審批/備案和/或其他行政手續(xù)，是否能順利完成尚存在不確定性。
2、本次對外投資是公司按照中長期發(fā)展規(guī)劃做出的安排。投資建設(shè)時間跨度較長，在投資建設(shè)過程中，國內(nèi)外市場、產(chǎn)業(yè)政策、工藝技術(shù)等投資建設(shè)的條件都存在發(fā)生重大變化的可能性，同時存在各種不可預(yù)見因素或不可抗力因素，有可能導(dǎo)致投資建設(shè)進(jìn)度或產(chǎn)能不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。
3、本次投資項(xiàng)目所涉及的投資總額、建設(shè)周期等數(shù)據(jù)均為計(jì)劃數(shù)或預(yù)計(jì)數(shù)，并不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測，不構(gòu)成對股東的業(yè)績承諾，也不構(gòu)成對投資金額的承諾，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）結(jié)合自身實(shí)際情況及發(fā)展需要，擬通過全資子公司安徽永茂泰汽車零部件有限公司（以下簡稱“安徽零部件”）在新加坡設(shè)立全資子公司，并通過新加坡子公司在印度尼西亞投資建設(shè)輕量化汽車零部件精密加工生產(chǎn)線萬美元，建成后將具備年產(chǎn)約500萬件渦輪增壓器殼體生產(chǎn)能力。
2025年4月17日，公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會第八次會議以通訊方式召開，戰(zhàn)略委員會就《關(guān)于投資建設(shè)印尼輕量化汽車零部件精密加工項(xiàng)目的議案》提出建議，認(rèn)為公司通過全資子公司安徽零部件投資建設(shè)印尼輕量化汽車零部件精密加工項(xiàng)目，將實(shí)現(xiàn)公司從零部件產(chǎn)品出口到海外產(chǎn)能布局的轉(zhuǎn)型，減少國際貿(mào)易政策變動對公司海外供應(yīng)鏈的不利影響，鞏固公司境外客戶關(guān)系和市場份額，有利于公司進(jìn)一步拓展海外市場，推進(jìn)公司國際化進(jìn)程，提升公司盈利能力，符合國家“走出去”戰(zhàn)略和公司發(fā)展戰(zhàn)略，同意本次境外投資項(xiàng)目。
公司于2025年4月17日召開第三屆董事會第十三次會議，以同意9票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過《關(guān)于投資建設(shè)印尼輕量化汽車零部件精密加工項(xiàng)目的議案》，同意公司通過全資子公司安徽零部件投資建設(shè)印尼輕量化汽車零部件精密加工項(xiàng)目。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
（二）通過新加坡子公司設(shè)立印尼子公司，并在印尼投資建設(shè)輕量化汽車零部件精密加工生產(chǎn)線、印尼子公司
經(jīng)營范圍：汽車精密零部件制造、開發(fā)、銷售；提供模具、鑄造產(chǎn)品銷售、鑄造技術(shù)咨詢；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（具體以印尼主管機(jī)構(gòu)登記為準(zhǔn)）
項(xiàng)目實(shí)施單位：公司擬設(shè)立的印尼子公司PTYONGMAOTAIAUTOMOTIVECOMPONENTS（暫定名稱，具體以印尼主管機(jī)構(gòu)登記為準(zhǔn)）
本項(xiàng)目需辦理中國、新加坡和印尼政府審批/備案和/或其他行政手續(xù)，是否能順利完成尚存在不確定性。
根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的實(shí)際情況，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)周期為1年。
1）本項(xiàng)目是公司積極響應(yīng)“走出去”戰(zhàn)略號召，擴(kuò)大國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的重要舉措。公司在印度尼西亞設(shè)立子公司，是立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，創(chuàng)新對外投資方式，積極參與國際產(chǎn)業(yè)鏈重塑的具體舉措。通過子公司的設(shè)立，可以用好國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，積極參與維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇注入新動能做出貢獻(xiàn)。
2）本項(xiàng)目是公司拓展海外市場，向世界展示中國制造標(biāo)準(zhǔn)的具體行動。本次公司在印度尼西亞設(shè)立子公司并建設(shè)汽車零部件項(xiàng)目，可以依托公司市場和品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量管理優(yōu)勢、產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢、完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、綠色再生的環(huán)保優(yōu)勢、完善的區(qū)位配套和產(chǎn)業(yè)群優(yōu)勢，拓展海外市場，向世界展示中國企業(yè)的先進(jìn)管理模式、質(zhì)量體系和制造標(biāo)準(zhǔn)，提升中國企業(yè)品牌競爭力。
3）本項(xiàng)目是公司提供先進(jìn)產(chǎn)品，充分滿足客戶需求的必要途徑。公司主要通過壓鑄、澆鑄和機(jī)加工等工藝生產(chǎn)鋁合金鑄造汽車零部件，主要客戶有上汽通用、上汽大眾、上海汽車、一汽大眾等整車企業(yè)，以及華域三電、聯(lián)合汽車電子、博格華納、大陸制動系統(tǒng)、華域麥格納、伊控動力等零部件企業(yè)，其中部分大客戶為中外合資或者外資企業(yè)。在當(dāng)前全球地緣政治持續(xù)動蕩、國際關(guān)系復(fù)雜多變、貿(mào)易保護(hù)政策頻出的背景下，在印尼設(shè)立子公司并建設(shè)汽車零部件項(xiàng)目，有利于減少國際貿(mào)易政策變動對公司與歐美客戶供應(yīng)鏈的不利影響，穩(wěn)定和鞏固公司境外客戶關(guān)系和市場份額，持續(xù)為客戶提供各類輕量化產(chǎn)品，滿足單車用鋁量持續(xù)提升趨勢下客戶不斷增長的鋁合金鑄件需求。
4）本項(xiàng)目是公司進(jìn)一步提升國際化水平，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)國際互利互惠的必然要求。本次公司在印尼設(shè)立子公司并建設(shè)汽車零部件項(xiàng)目，將實(shí)現(xiàn)公司從零部件產(chǎn)品出口到海外產(chǎn)能布局的轉(zhuǎn)型。新設(shè)公司將建設(shè)公司海外生產(chǎn)基地，以印尼為基礎(chǔ)，輻射東南亞，完善公司海外上下游產(chǎn)業(yè)鏈，并與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)，將海外生產(chǎn)成本優(yōu)勢、國際貿(mào)易政策優(yōu)勢與國內(nèi)技術(shù)優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)國際互利互惠，為公司開辟新的增長空間，實(shí)現(xiàn)公司國際化水平從量到質(zhì)的飛躍。同時，在印尼成立全資子公司有助于公司培育一支強(qiáng)勁的海外業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，融入當(dāng)?shù)厣鐣瑢Ξ?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)品升級做出貢獻(xiàn)，不斷提升公司的軟實(shí)力和國際知名度，提升品牌影響力、國際競爭力和企業(yè)國際化程度，是本土企業(yè)進(jìn)一步邁向國際化的必然要求。成立子公司后，子公司在經(jīng)營中絕大部分雇傭當(dāng)?shù)貑T工、積極主動納稅，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、拉動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，有助于實(shí)現(xiàn)兩國經(jīng)濟(jì)的互利互惠、合作共贏。
本次對外投資建設(shè)印尼輕量化汽車零部件精密加工生產(chǎn)線項(xiàng)目是公司按照中長期發(fā)展戰(zhàn)略做出的安排，項(xiàng)目高度契合公司發(fā)展戰(zhàn)略及客戶需求，有利于推進(jìn)公司國際化進(jìn)程，有利于進(jìn)一步提升公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。項(xiàng)目以自有資金或自籌方式出資，不會對公司本年度財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形，敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。
1、本次在新加坡設(shè)立子公司，并通過新加坡公司投資建設(shè)印尼輕量化汽車零部件精密加工生產(chǎn)線項(xiàng)目，需辦理中國、新加坡和印尼政府審批/備案和/或其他行政手續(xù)，是否能順利完成尚存在不確定性。
2、本次對外投資是公司按照中長期發(fā)展規(guī)劃做出的安排。投資建設(shè)時間跨度較長，在投資建設(shè)過程中，國內(nèi)外市場、產(chǎn)業(yè)政策、工藝技術(shù)等投資建設(shè)的條件都存在發(fā)生重大變化的可能性，同時存在各種不可預(yù)見因素或不可抗力因素，有可能導(dǎo)致投資建設(shè)進(jìn)度或產(chǎn)能不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。
3、本次投資項(xiàng)目所涉及的投資總額、建設(shè)周期等數(shù)據(jù)均為計(jì)劃數(shù)或預(yù)計(jì)數(shù)，并不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測，不構(gòu)成對股東的業(yè)績承諾，也不構(gòu)成對投資金額的承諾，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。
2、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
4、天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報告。
公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購專用證券賬戶中的股份數(shù)后的股本為基數(shù)，向除回購專用證券賬戶以外的其他股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.39元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。截止2025年4月17日，公司總股本329,940,000股，扣除回購專用證券賬戶中的400,028股后的股本為329,539,972股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利12,852,058.908元（含稅）。如在董事會審議通過本方案后至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本扣除回購專用證券賬戶中的股份數(shù)后的股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。
公司屬于汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件行業(yè)。近幾年，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高，人們對汽車的需求也越來越高，汽車行業(yè)已成為全球最大的制造業(yè)之一，而我國汽車市場也是世界上最大的汽車市場之一。報告期內(nèi)，我國汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年度我國汽車產(chǎn)銷分別為3,128.2萬輛和3,143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。其中，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別為1,288.8萬輛和1,286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，市場占有率穩(wěn)步提升，達(dá)到40.9%，新能源汽車已經(jīng)成為我國新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表。
汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了汽車零部件行業(yè)的巨大商機(jī)，而新能源汽車的快速崛起也迫使汽車零部件廠商從傳統(tǒng)燃油車發(fā)動機(jī)、變速箱等零部件向新能源汽車三電系統(tǒng)零部件轉(zhuǎn)型。根據(jù)《美國汽車新聞》發(fā)布的2024年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜數(shù)據(jù)，盡管在經(jīng)濟(jì)形勢整體不太好的情況下，今年上榜的汽車零部件制造商的營業(yè)收入同比平均增長約9%，今年新上榜的兩家中國企業(yè)，都與我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起息息相關(guān)。汽車及零部件行業(yè)繁榮的背后，是不容忽視的殘酷市場競爭。車企價格戰(zhàn)也對汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的盈利能力帶來挑戰(zhàn)。報告期內(nèi)，汽車廠商以不同形式向上游零部件供應(yīng)商發(fā)出倡議或者通知，要求各供應(yīng)商提出降低成本的舉措，共同努力降低整車成本；還有個別汽車廠商向上游擴(kuò)展，生產(chǎn)汽車零部件，以此降低電動化轉(zhuǎn)型的高昂成本。在此形勢下，部分汽車零部件企業(yè)憑借品牌、技術(shù)、成本等優(yōu)勢，有望獲取并鞏固市場地位；而部分缺乏核心競爭力的企業(yè)也將逐漸被市場所淘汰。
報告期內(nèi)，受益于汽車行業(yè)的發(fā)展及消費(fèi)者對汽車性能要求的不斷提升，輕量化汽車零部件的市場需求持續(xù)上漲，尤其是在新能源汽車市場，輕量化技術(shù)有助于提高電池續(xù)航里程和整車效率，因此高度契合新能源汽車發(fā)展趨勢。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線年，燃油乘用車和純電動乘用車整車輕量化系數(shù)分別降低10%、18%、25%和15%、25%、35%。汽車輕量化不是簡單地減少重量，而是綜合汽車耐撞性、剛度強(qiáng)度性能、安全性、經(jīng)濟(jì)性的系統(tǒng)工程。鋁合金強(qiáng)度高、密度低、耐腐蝕性強(qiáng)，回收利用率高，經(jīng)濟(jì)性好，具有高延展性和良好的鑄造性能，能在保證汽車質(zhì)量、安全性的同時，降低整車重量，是目前汽車輕量化的首選材料，市場潛力巨大。
公司主要從事汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件業(yè)務(wù)，在汽車行業(yè)大發(fā)展的背景下，公司主營產(chǎn)品具有廣闊的市場前景，管理層對此非常有信心。公司所布局的從廢鋁回收、汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件生產(chǎn)到鋁危廢運(yùn)輸和資源化利用的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈符合國家發(fā)展戰(zhàn)略，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。公司將致力于持續(xù)深化鋁合金全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳發(fā)展布局，搶抓汽車輕量化智能化發(fā)展機(jī)遇，不斷提升自身核心競爭力，為股東創(chuàng)造價值，為產(chǎn)業(yè)作出貢獻(xiàn)。
報告期內(nèi)，公司主要從事汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中汽車用鑄造再生鋁合金包括鋁合金錠、鋁合金液，汽車零部件包括燃油汽車零部件、新能源汽車零部件，同時公司開展廢鋁回收和鋁灰渣資源化利用業(yè)務(wù)，已形成廢鋁回收、汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件生產(chǎn)、鋁危廢運(yùn)輸和資源化利用的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈低碳循環(huán)，現(xiàn)主要有上海、安徽、成都、重慶等生產(chǎn)基地。
公司以純鋁、廢鋁、硅、銅、鎳等為主要原材料，通過熔煉、成分調(diào)整、精煉等生產(chǎn)工序，生產(chǎn)各種牌號的鑄造再生鋁合金錠和鋁合金液，主要用于燃油汽車發(fā)動機(jī)缸體、缸蓋、油底殼、支架、活塞、渦輪增壓殼體、變速箱端蓋等，新能源汽車電池包組件、電機(jī)端蓋、逆變器殼體、減速器殼體等，以及汽車空調(diào)壓縮機(jī)缸體、缸蓋、支架、制動卡鉗等鋁合金鑄件，其中公司的1項(xiàng)免熱處理鋁合金可用于大型一體化壓鑄件。截至2024年12月底，公司在運(yùn)行鋁合金產(chǎn)能31.3萬噸（不包含為公司汽車零部件直接配套自用的鋁合金液產(chǎn)能），其中13.6萬噸既可以鋁合金錠形式對外銷售，也可以鋁合金液對外運(yùn)輸直供，13.7萬噸為鋁合金液廠內(nèi)直供，4萬噸為鋁合金液對外運(yùn)輸直供。主要產(chǎn)品包括ADC12、AlSi7Mg、AlSi9Cu3、AlSi9Cu3Fe、AlSi10MgCu、AlSi7Cu0.5Mg0.3、AlSi6Cu4、KS309、KS1295、R14、AlSi10MnMg、AlSi12Fe、AlSi6Cu4Mg、A356、AlSi7Cu3Mg、A380、WT-01（免熱處理鋁合金，用于油底殼）、WT-02、WT-03（免熱處理鋁合金，用于大型一體化壓鑄件）等各種牌號的鋁合金。
為保證采購行為的規(guī)范性，公司制定了《供方選擇與評價管理規(guī)定》《采購管理程序》等采購管理制度。在開發(fā)新供應(yīng)商時，采購部門根據(jù)《供方調(diào)查表》對供應(yīng)商進(jìn)行初步背景調(diào)查后篩選出符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，再由采購部門組織質(zhì)保部、技術(shù)中心通過實(shí)地考察、樣品檢驗(yàn)等方式對供應(yīng)商技術(shù)水平與生產(chǎn)能力、產(chǎn)品的符合性及穩(wěn)定性、交貨周期、價格合理性、付款方式等評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，通過審核后列入合格供應(yīng)商。采購部門定期會同質(zhì)保部對供應(yīng)商日常供貨情況進(jìn)行管理評估，確保所采購的物資供貨及時、質(zhì)量合格、價格合理，滿足生產(chǎn)交付和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的需求。
采購部門根據(jù)生產(chǎn)銷售計(jì)劃及庫存情況組織采購，采購的原材料主要包括純鋁、廢鋁、硅、銅等，不同原材料采購情況具體如下：
純鋁、硅和銅的市場供應(yīng)充分，價格透明，公司與合格供應(yīng)商通常通過詢價、議價、競價的方式按批次簽署合同，采購價格主要參考長江有色金屬網(wǎng)、上海有色網(wǎng)等價格。此外，應(yīng)個別鋁合金客戶鎖定原材料價格波動風(fēng)險的要求，公司會根據(jù)客戶銷量預(yù)測情況向其指定的供應(yīng)商采購部分純鋁，鎖定純鋁采購的價格，同時公司向客戶銷售鋁合金錠價格根據(jù)其指定供應(yīng)商的純鋁供貨價格加固定加工費(fèi)的方式確定。
公司對外采購的廢鋁包括新廢鋁和舊廢鋁。新廢鋁價格基本按照純鋁市場價格乘以一定的系數(shù)確定，故價格也相對透明，公司主要通過與合格供應(yīng)商簽署季度或年度采購合同，供應(yīng)商在合同有效期內(nèi)分批次供貨，或向合格供應(yīng)商按批投標(biāo)的方式進(jìn)行采購。舊廢鋁種類相對較多，價格也參差不齊，對于此部分原材料，公司主要通過參考廢鋁市場報價，對合格供應(yīng)商以詢價、議價的方式按批次進(jìn)行采購。
公司鋁合金業(yè)務(wù)主要采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，即根據(jù)客戶訂單要求，制定生產(chǎn)計(jì)劃，安排規(guī)模化生產(chǎn)。目前，公司鋁合金業(yè)務(wù)的主要生產(chǎn)基地情況如下表所示：
與傳統(tǒng)的鋁合金錠銷售的供貨模式相比，鋁合金液銷售省去了客戶二次重熔鋁合金錠的熔煉工序，可以減少客戶對熔煉設(shè)備和人工的投入，避免鋁合金錠重熔造成的材料和能源損耗，并能有效防止由于鋁合金錠重熔所造成的質(zhì)量波動，為鑄造工序提供更可靠的原料，同時可以減少客戶鋁合金錠的采購庫存及對客戶流動資金的占用，是較為先進(jìn)的鑄造行業(yè)鋁原料供應(yīng)方式。
鋁合金液的業(yè)務(wù)模式主要有兩種：第一種模式是在同一廠區(qū)內(nèi)主要為一家客戶配套生產(chǎn)鋁合金液；第二種模式是以鋁合金液生產(chǎn)基地為中心覆蓋周邊客戶。具體情況比較如下：
報告期內(nèi)，公司主要采用第一種鋁合金液銷售模式，也開展了第二種鋁合金液銷售模式。
報告期內(nèi)，公司為鋁合金業(yè)務(wù)客戶提供了受托加工服務(wù)，具體模式主要為：公司客戶將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的料柄、澆冒口、廢鑄件、鋁屑等返回料交付公司，公司按照合同約定加工成一定重量和標(biāo)準(zhǔn)的鋁合金液或鋁合金錠交還客戶并向客戶收取加工費(fèi)。
公司銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，公司產(chǎn)品均直接銷售給下游用戶。客戶主要為汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，公司產(chǎn)品憑借良好的品質(zhì)，在市場享有較高美譽(yù)度，擁有一批穩(wěn)定的客戶。公司產(chǎn)品定價主要參照長江有色金屬現(xiàn)貨市場、上海有色網(wǎng)、上海期貨交易所等關(guān)于鋁合金所含元素的報價，并考慮損耗、合理利潤等因素，與客戶協(xié)商確定。
公司主要通過壓鑄、澆鑄和機(jī)加工等工藝生產(chǎn)汽車零部件，具有年產(chǎn)汽車零部件2,500萬件以上的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品為燃油汽車發(fā)動機(jī)缸體、缸蓋、油底殼、支架、渦輪增壓殼體、變速箱端蓋等，新能源汽車電池包橫梁構(gòu)件、模組支架、電機(jī)端蓋殼體、逆變器殼體蓋板、減速器殼體等，以及汽車空調(diào)壓縮機(jī)缸體、缸蓋、支架、制動卡鉗、減震塔、輪罩等鋁合金鑄件。
公司生產(chǎn)汽車零部件的主要原材料為純鋁、廢鋁、硅和銅等，采購模式和價格確定方式與鋁合金業(yè)務(wù)類似。除主要原材料采購?fù)猓具€需要采購一些密封嵌件、刀具、脫模劑、切削液、包裝物等輔料。
公司汽車零部件業(yè)務(wù)主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，在獲得客戶訂單后，由制造管理部編制《月份生產(chǎn)任務(wù)書》，制訂出合理的生產(chǎn)周期，經(jīng)總經(jīng)理審批后，及時組織生產(chǎn)。在整個生產(chǎn)過程中，制造管理部、質(zhì)保部、技術(shù)中心、銷售部等密切配合，實(shí)時對產(chǎn)品制造過程進(jìn)行監(jiān)督和反饋。汽車零部件的生產(chǎn)基地主要位于上海市青浦區(qū)和安徽省廣德市。
公司汽車零部件加工過程中產(chǎn)生的工藝廢料及殘次品直接回收利用。此外，公司汽車零部件業(yè)務(wù)存在部分外協(xié)加工，主要是針對部分產(chǎn)品進(jìn)行輔助工序的加工，如熱處理、浸滲、機(jī)加工等。公司外協(xié)加工過程中不涉及關(guān)鍵工序，且具備這類加工能力的外協(xié)供應(yīng)商數(shù)量眾多，公司在該類供應(yīng)商的選取上存在較大的選擇空間，因此，公司對該類外協(xié)供應(yīng)商不存在依賴。
公司銷售采用直銷模式，客戶主要為知名汽車整車廠或汽車零部件廠商。知名汽車整車廠或汽車零部件廠商在選擇上游零部件配套供應(yīng)商過程中，通常具備一整套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入其供應(yīng)商體系存在較高的準(zhǔn)入門檻。企業(yè)不僅要取得國際通行的汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，還需要通過客戶對公司質(zhì)量管理、技術(shù)水平等多環(huán)節(jié)的綜合審核，方可成為候選供應(yīng)商。
公司成為候選供應(yīng)商后，會與客戶溝通新項(xiàng)目的開發(fā)內(nèi)容，公司根據(jù)客戶所提供的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行可行性研究分析及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)研發(fā)，方案獲得客戶認(rèn)可后，由銷售部和技術(shù)中心根據(jù)原材料、人工、制造費(fèi)用、合理利潤等因素進(jìn)行報價。公司中標(biāo)或與客戶協(xié)商一致后，雙方簽署項(xiàng)目合同，對產(chǎn)品系列、每年采購價格、每年預(yù)計(jì)采購數(shù)量、項(xiàng)目各主要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行約定。項(xiàng)目開發(fā)過程主要包括模具及工裝設(shè)計(jì)制造、生產(chǎn)設(shè)備配置、樣件試制、PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序），通常需要1-2年的周期，而從PPAP至項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，則通常需要1年左右的爬坡期。客戶一旦選定供應(yīng)商，合作關(guān)系往往也將保持長期穩(wěn)定。
公司之子公司煙臺通泰回收上汽通用東岳及其他周邊企業(yè)的鋁屑、鋁屑壓塊，子公司安徽鋁業(yè)回收個人及單位廢鋁，公司及各子公司回收其他企業(yè)廢鋁，作為公司原材料。
公司之孫公司安徽環(huán)保于2022年11月取得安徽省生態(tài)環(huán)境廳頒發(fā)的《危險廢物經(jīng)營許可證》。安徽環(huán)保采用回轉(zhuǎn)爐-球磨-煅燒工藝流程處理鋁灰，包括一次灰、二次灰和環(huán)保灰。報告期內(nèi)，公司處置了公司內(nèi)部鋁合金和零部件生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鋁灰，除處置費(fèi)收入外，回收鋁顆粒向公司內(nèi)部鋁錠廠銷售提煉鋁合金錠，最終的再生氧化鋁（高鋁礬土熟料）主要銷售給耐火材料廠作為耐火材料的輔料添加；另外，公司還拓展了周邊地區(qū)其他企業(yè)的鋁危廢處置業(yè)務(wù)。
公司之孫公司安徽運(yùn)輸于2022年6月取得宣城市交通運(yùn)輸局頒發(fā)的《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》。截至2024年12月底，安徽運(yùn)輸有危險品運(yùn)輸車8輛，具備上海、四川道路危險貨物運(yùn)輸企業(yè)異地經(jīng)營備案，開展鋁危廢運(yùn)輸業(yè)務(wù)及鋁合金液對外運(yùn)輸直供業(yè)務(wù)。
在汽車用鑄造再生鋁合金領(lǐng)域，公司處于行業(yè)第一梯隊(duì)，為國內(nèi)規(guī)模較大、管理和技術(shù)先進(jìn)的鋁合金生產(chǎn)企業(yè)之一，是中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會理事會副會長單位，中國再生資源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事單位，2024SMM中國鋁合金錠企業(yè)二十強(qiáng)。在汽車零部件領(lǐng)域，公司是中國鑄造協(xié)會壓鑄分會副理事長單位，上海市壓鑄技術(shù)協(xié)會理事長單位，第四屆中國鑄造行業(yè)排頭兵企業(yè)、第四屆中國鑄造行業(yè)綜合百強(qiáng)企業(yè)。
4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況
1、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)。
2024年，是公司市場開拓、降本增效的破局之年，是公司空間拓展、產(chǎn)業(yè)升級的謀劃之年，也是公司經(jīng)營業(yè)績觸底反轉(zhuǎn)、開啟高質(zhì)量發(fā)展新征程的關(guān)鍵之年。這一年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外部環(huán)境和“增量放緩、存量升級”的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)，公司緊緊把握階段特征、搶抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，堅(jiān)定汽車用鑄造再生鋁合金及鋁合金鑄造汽車零部件全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳發(fā)展布局，堅(jiān)決落實(shí)“重研發(fā)、拓市場、強(qiáng)管理”的經(jīng)營思路，全面貫徹“標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、管理優(yōu)化”的管理思想，努力提升“質(zhì)量、效率、成本、效益”四大要素，持續(xù)放大優(yōu)勢、補(bǔ)齊短板，2024年公司主營產(chǎn)品產(chǎn)銷量、營業(yè)收入等指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高，凈利潤也逆勢增長。這些成績的取得，進(jìn)一步鞏固了公司在汽車用鑄造再生鋁合金及鋁合金鑄造汽車零部件的行業(yè)地位，同時也為公司空間拓展、產(chǎn)業(yè)升級奠定了良好的基礎(chǔ)。報告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營情況如下：
2024年以來，公司始終貫徹“積極發(fā)展、穩(wěn)健經(jīng)營”的經(jīng)營思路，外抓汽車輕量化帶來的市場機(jī)遇，內(nèi)抓“質(zhì)量、效率、成本、效益”的要素提升，充分發(fā)揮廢鋁回收、汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件生產(chǎn)、鋁危廢運(yùn)輸和資源化利用的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，拼命拓市場、搶訂單、保生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了主營產(chǎn)品產(chǎn)銷增加、營業(yè)收入穩(wěn)步提升、經(jīng)營業(yè)績逆勢增長的經(jīng)營局面，經(jīng)受住了經(jīng)營與發(fā)展的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2024年度，公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.00億元，同比增長15.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3,750.96萬元，同比增長21.35%；共銷售鋁合金產(chǎn)品約23.41萬噸，同比增長約23.66%；銷售零部件產(chǎn)品約2,568.03萬件，同比增長約1.62%。與此同時，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品及客戶結(jié)構(gòu)，努力提升價值創(chuàng)造能力和抗風(fēng)險能力。鋁合金業(yè)務(wù)從客戶降本的痛點(diǎn)出發(fā)，借助自身鋁危廢處置及鋁液運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢，大力拓展鋁液廠區(qū)及一定區(qū)域內(nèi)直供業(yè)務(wù)，2024年鋁合金液銷量在公司鋁合金業(yè)務(wù)中占比提升至57.18%；零部件業(yè)務(wù)在保持傳統(tǒng)燃油車市場份額的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加大新能源及國際客戶的開發(fā)力度，努力提升新能源及國際客戶業(yè)務(wù)占比，2024年新能源汽車零部件收入占公司零部件板塊收入比例提升至35.57%，零部件國際客戶收入占公司零部件板塊收入比例達(dá)到22.08%。
2024年以來，公司繼續(xù)以價值創(chuàng)造、利益共享為原則，持續(xù)深化與戰(zhàn)略客戶的戰(zhàn)略合作。2024年8月，公司與拓普集團(tuán)就寧波杭州灣開展鋁液直供與生產(chǎn)廢料綜合處置利用業(yè)務(wù)簽訂年綱領(lǐng)采購量15萬噸的《鋁液供應(yīng)合作協(xié)議》，該項(xiàng)目一期6.5萬噸產(chǎn)能已于今年3月份建設(shè)完成，目前正在開展項(xiàng)目驗(yàn)收及產(chǎn)品認(rèn)證等相關(guān)工作。本次與拓普集團(tuán)的合作，是公司繼皮爾博格、科爾本、一汽鑄造后，在客戶廠區(qū)開展鋁液直供業(yè)務(wù)的又一重大實(shí)踐，既能夠?yàn)榭蛻艚档统杀尽?chuàng)造價值，也為雙方進(jìn)一步深度合作奠定了良好的基礎(chǔ)，具有典型的示范效應(yīng)。報告期內(nèi)，公司還圍繞汽車用鑄造再生鋁合金全產(chǎn)業(yè)鏈，推動一批項(xiàng)目的落地實(shí)施，極大地增強(qiáng)了公司的發(fā)展后勁。公司子公司廣德新材料一期3.6萬噸鋁合金產(chǎn)能、子公司上海零部件4萬噸鋁合金產(chǎn)能順利建成并實(shí)現(xiàn)對外銷售；子公司安徽環(huán)保的鋁危廢處置產(chǎn)能得到充分利用，客戶、區(qū)域均得到拓展；子公司安徽運(yùn)輸?shù)匿X合金液及鋁危廢運(yùn)輸車增至8輛，服務(wù)能力進(jìn)一步提升。
2024年以來，公司持續(xù)加大科研投入、加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)管理、加快科技成果轉(zhuǎn)化，以科技創(chuàng)新促進(jìn)公司快速發(fā)展。2024年，公司研發(fā)投入1.01億元，同比增長9.62%；新增授權(quán)專利20項(xiàng)，其中發(fā)明專利9項(xiàng)、實(shí)用新型專利11項(xiàng)，主要包括鋁合金生產(chǎn)及檢測設(shè)備、零部件壓鑄工藝及檢測、設(shè)備、新能源汽車三電系統(tǒng)相關(guān)零部件及其材料、鋁危廢處置及資源化利用工藝及設(shè)備等方面；已提交尚未授權(quán)的在審專利申請27項(xiàng)，其中一體化壓鑄鋁合金材料成型工藝1項(xiàng)，新能源汽車三電相關(guān)零部件工藝、設(shè)備及檢測5項(xiàng)，鋁灰渣處置和資源化利用工藝及相關(guān)設(shè)備4項(xiàng)，其余分別為其他汽車零部件和鋁合金生產(chǎn)工藝或設(shè)備。上述新設(shè)備、新工藝、新產(chǎn)品的投入使用，既滿足了客戶的定制化需求，也提升了公司生產(chǎn)效率，降低了綜合成本，為公司拓市場、降成本、增業(yè)績提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。
2024年以來，公司結(jié)合行業(yè)特征及自身實(shí)際，不斷加強(qiáng)組織建設(shè)、優(yōu)化體制機(jī)制、增強(qiáng)履職能力，以高水平管理支撐公司健康、持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。報告期內(nèi)，公司深入推進(jìn)全面預(yù)算管理，開展每周、每月、每季度經(jīng)營分析，分客戶、分產(chǎn)品、分工廠單獨(dú)核算，通過對各項(xiàng)成本變動進(jìn)行深度剖析，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，及時優(yōu)化管理措施和資源配置；利用先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，通過數(shù)據(jù)采集與集成應(yīng)用、建模分析與優(yōu)化等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)制造系統(tǒng)各層級以及對產(chǎn)品、資產(chǎn)和商業(yè)全流程優(yōu)化；應(yīng)用三維建模軟件（CATIA)、CAD軟件、制造計(jì)劃軟件、生產(chǎn)管理系統(tǒng)(ERP)、生產(chǎn)監(jiān)控軟件（MES）等管理軟件，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的互聯(lián)互通，打造汽車零部件生產(chǎn)全過程可視化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺；密切關(guān)注原料供需變化，捕捉價格波動機(jī)會，拓展供應(yīng)商渠道，千方百計(jì)降低采購成本；不斷優(yōu)化配料組合，提高廢鋁使用比例；嚴(yán)格把控來料檢驗(yàn)，做好廢鋁分類管理，發(fā)揮廢鋁價值最大化；降低生產(chǎn)輔料、備品備件消耗，降低原材料成本；優(yōu)化工藝參數(shù)和工藝過程，提高直收率、回收率，降低能耗、鋁耗；優(yōu)化生產(chǎn)節(jié)拍，一模多件，提升效率；優(yōu)化排產(chǎn)計(jì)劃，減少產(chǎn)品頻繁更換對效率、能耗的影響；對各生產(chǎn)基地設(shè)備、人員等資源進(jìn)行整合，提高產(chǎn)能利用率和規(guī)模效益。實(shí)施設(shè)備和模具的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，降低設(shè)備故障率，減少維修成本。加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高一次合格率；優(yōu)化績效考核和激勵機(jī)制，建立以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的薪酬體系，加大對優(yōu)秀員工和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的獎勵力度，充分激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力，為企業(yè)發(fā)展注入源源不斷的活力。
2024年以來，面對錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境和日趨激烈的競爭格局，公司重點(diǎn)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)謀劃，加快產(chǎn)業(yè)布局和空間拓展，在危機(jī)中尋新機(jī)，于變局中開新局。在產(chǎn)業(yè)布局方面，公司在保持自身汽車市場份額的基礎(chǔ)上，借助汽車零部件行業(yè)二十多年積累的技術(shù)、質(zhì)量、渠道、成本等優(yōu)勢，積極布局鋁合金產(chǎn)品在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用，目前已與部分客戶同步開發(fā)機(jī)器人相關(guān)鋁合金零部件產(chǎn)品；在產(chǎn)品布局方面，今年3月，公司正式成立鎂合金事業(yè)部，主要從事鎂合金材料及產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，目前已與多家客戶開展鎂合金產(chǎn)品的同步設(shè)計(jì)與開發(fā)，預(yù)計(jì)今年下半年將完成試制；在空間布局方面，為有效應(yīng)對地緣政治危機(jī)，2024年以來，公司多次前往歐美、東南亞等地考察，并于今年4月份決定在印度尼西亞投資建設(shè)汽車零部件制造地。未來隨著公司在產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、空間上的布局全面鋪開，公司發(fā)展后勁進(jìn)一步增強(qiáng)。
2024年以來，公司積極踐行新發(fā)展理念，不斷完善廢鋁回收、汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件生產(chǎn)、鋁危廢運(yùn)輸和資源化利用的低碳循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，大力拓展再生鋁、鋁液直供、鋁危廢處置等業(yè)務(wù)，堅(jiān)持走綠色低碳循環(huán)發(fā)展之路。2024年，公司持續(xù)加大廢鋁使用比例，原料結(jié)構(gòu)中廢鋁用量達(dá)到80.87%；積極拓展鋁液廠內(nèi)直供業(yè)務(wù)，新增拓普15萬噸鋁液直供項(xiàng)目；持續(xù)完善鋁液對外運(yùn)輸銷售的各項(xiàng)保障措施、提升運(yùn)輸能力，鋁液對外運(yùn)輸銷售覆蓋面擴(kuò)大、客戶持續(xù)增加，2024年銷售鋁液約13.38萬噸，同比增長約38.07%，鋁液直供避免了鋁錠重熔造成的能源消耗和環(huán)境負(fù)擔(dān)，助力汽車產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)能減排；充分發(fā)揮鋁危廢運(yùn)輸及處置產(chǎn)能，2024年處置各類鋁灰合計(jì)超過2萬噸，回收鋁再投入生產(chǎn)，處置后的副產(chǎn)品再生氧化鋁作為耐火材料的輔料添加，助力資源節(jié)約型社會、環(huán)境友好型社會建設(shè)。報告期內(nèi)，公司被阿拉丁評為“2023年度中國再生鋁產(chǎn)業(yè)低碳應(yīng)用貢獻(xiàn)企業(yè)”；安徽鋁業(yè)工廠入選安徽省工信廳“2024年安徽省綠色工廠”；公司還圍繞減碳、降碳、低碳發(fā)展目標(biāo)，開展鋁錠、鋁液、渦輪增壓器殼體、逆變器殼體等系列產(chǎn)品的碳足跡認(rèn)證；加入鋁業(yè)管理倡議（ASI）組織，推動鋁的負(fù)責(zé)任生產(chǎn)、負(fù)責(zé)任采購和企業(yè)治理，以實(shí)際行動為產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
2、公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2025年4月17日在安徽省宣城市廣德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安徽永茂泰汽車零部件二廠以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知和材料于2025年4月7日以電子郵件發(fā)送全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議由董事長徐宏召集并主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2024年年度報告》及在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2024年年度報告摘要》。
公司2024年年度報告及摘要的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，報告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、上海證券交易所相關(guān)規(guī)定的要求，披露的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。
審計(jì)委員會認(rèn)為，公司2024年年度報告及摘要中的財務(wù)信息能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。同意本報告并提交董事會審議。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2024年度董事會工作報告》。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2024年年度報告》中的相關(guān)內(nèi)容。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2024年度環(huán)境、社會和公司治理（ESG）報告》。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2024年度董事會審計(jì)委員會履職情況報告》。
六、審議通過《董事會審計(jì)委員會對2024年度會計(jì)師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況報告》。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《董事會審計(jì)委員會對2024年度會計(jì)師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況報告》。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《董事會關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項(xiàng)意見》。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2024年度內(nèi)部控制評價報告》。
審計(jì)委員會認(rèn)為，公司《2024年度內(nèi)部控制評價報告》客觀、線年度公司內(nèi)部控制制度的建立健全及運(yùn)行情況，2024年度公司的內(nèi)部控制制度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，公司在所有重大方面保持了與企業(yè)業(yè)務(wù)及管理相關(guān)的有效的內(nèi)部控制。同意本報告并提交董事會審議。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2024年度財務(wù)決算報告》。
審計(jì)委員會認(rèn)為，2024年度財務(wù)決算報告能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的財務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。同意本報告并提交董事會審議。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2024年年度利潤分配方案公告》。
注：董事會于2024年1月22日聘任王光普為董事會秘書；公司原獨(dú)立董事李英、李小華任期于2024年6月27日滿六年，股東大會于2024年5月17日選舉彭立明、周棟為新的獨(dú)立董事，李英、李小華的獨(dú)立董事任期同日終止；其他董事和高管任職不變。因此王光普、彭立明、周棟、李英、李小華的薪酬為2024年度任職高管或董事期間應(yīng)發(fā)薪酬，其他董事和高管的薪酬均為2024年全年應(yīng)發(fā)薪酬。
薪酬與考核委員會就本議案提出建議，認(rèn)為公司董事、高級管理人員2024年度薪酬與公司薪酬制度、董事、高級管理人員實(shí)際履職崗位、貢獻(xiàn)和績效考核情況及公司2024年度經(jīng)營情況、公司所處行業(yè)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相符，有利于調(diào)動董事、高級管理人員的工作積極性，強(qiáng)化董事、高級管理人員勤勉盡責(zé)的意識，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《對2024年度會計(jì)師事務(wù)所履職情況評估報告》。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所公告》。
審計(jì)委員會認(rèn)為，天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力；在公司2024年度財務(wù)和內(nèi)控審計(jì)工作中，天健所能夠嚴(yán)格遵照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，客觀、公允地獨(dú)立進(jìn)行審計(jì)，實(shí)事求是地對公司整體財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和內(nèi)控體系建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行評價。同意本議案并提交董事會審議。
同意公司及子公司在35億元人民幣（含等值外幣）總額度內(nèi)申請融資授信業(yè)務(wù)。具體授信金額以各家金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批為準(zhǔn)。上述額度授權(quán)期限自公司2024年年度股東大會審議通過之日至公司2025年年度股東大會召開之日。
在上述總額度及上述授權(quán)期限內(nèi)，授權(quán)公司董事長決定，公司董事會和股東大會將不再對單筆融資授信另行審議，并授權(quán)公司及子公司法定代表人簽署有關(guān)的文件、協(xié)議（包括在有關(guān)文件上加蓋公司印章）。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于公司及子公司擔(dān)保額度的公告》。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的公告》及在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》及在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。
十八、審議通過《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案執(zhí)行情況的評估報告》。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案執(zhí)行情況的評估報告》。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2025年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案》。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
二十四、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)印尼輕量化汽車零部件精密加工項(xiàng)目的議案》。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于投資建設(shè)印尼輕量化汽車零部件精密加工項(xiàng)目的公告》。
戰(zhàn)略委員會就本議案提出建議，認(rèn)為公司通過全資子公司安徽零部件投資建設(shè)印尼輕量化汽車零部件精密加工項(xiàng)目，將實(shí)現(xiàn)公司從零部件產(chǎn)品出口到海外產(chǎn)能布局的轉(zhuǎn)型，減少國際貿(mào)易政策變動對公司海外供應(yīng)鏈的不利影響，鞏固公司境外客戶關(guān)系和市場份額，有利于公司進(jìn)一步拓展海外市場，推進(jìn)公司國際化進(jìn)程，提升公司盈利能力，符合國家“走出去”戰(zhàn)略和公司發(fā)展戰(zhàn)略，同意本次境外投資項(xiàng)目。
內(nèi)容詳見2025年4月19日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知》和在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2024年年度股東大會會議資料》。
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