簡(jiǎn)體中文
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）2026年7月27日，以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第十一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）的通知及會(huì)議材料。
（三）2026年8月3日，第十一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）以通訊方式召開，會(huì)議采用通訊表決方式。
鑒于公司非獨(dú)立董事保羅·拉芬斯克羅夫特先生因個(gè)人原因于2026年8月1日辭去第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、副董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員的所有職務(wù)，保羅·拉芬斯克羅夫特先生的辭職自書面辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。保羅·拉芬斯克羅夫特先生在任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司及董事會(huì)對(duì)保羅·拉芬斯克羅夫特先生為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)致以衷心感謝！
為保障公司董事會(huì)規(guī)范穩(wěn)定運(yùn)作，公司第二大股東NSG UK ENTERPRISES LIMITED（以下簡(jiǎn)稱“NSG UK”)依法行使股東提名程序，推薦季玉龍先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。
本次提名事項(xiàng)已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)薪酬考核與提名委員會(huì)第八次會(huì)議審議通過，本次提名程序合法、有效，候選人不存在法律法規(guī)禁止任職情形，具備相應(yīng)履職能力。
控股股東上海建材（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海建材”）出具《知情同意函》，同意其員工接受本次提名，并承諾不會(huì)干預(yù)季玉龍先生作為上市公司非獨(dú)立董事的獨(dú)立履職，其履職行為僅以上市公司利益為準(zhǔn)。
NSG UK出具《提名確認(rèn)函》，本次提名系其獨(dú)立自主決策，是基于候選人專業(yè)能力的綜合判斷，目前正在積極遴選長(zhǎng)期適配的董事人選，待確定合適人選后，將及時(shí)履行相應(yīng)審議程序予以調(diào)整。
上述兩大股東已共同簽署《關(guān)于董事候選人提名相關(guān)事項(xiàng)及不存在一致行動(dòng)安排的確認(rèn)書》，明確無利益交換、無資源置換、無隱性協(xié)議、無表決權(quán)協(xié)同等一致行動(dòng)約定。
董事候選人季玉龍先生出具《專項(xiàng)獨(dú)立履職承諾函》，承諾僅以上市公司和全體股東的整體利益為依據(jù)，獨(dú)立履職，涉及上海建材的事項(xiàng)嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)回避制度。
1、同意提名季玉龍先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東會(huì)審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止；
2、同意公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》后，季玉龍先生相應(yīng)繼任保羅·拉芬斯克羅夫特先生辭去的第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員和薪酬考核與提名委員會(huì)委員之職務(wù)。
請(qǐng)見同日在《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（）上披露的“上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知”。
季玉龍先生，54歲，中國(guó)籍，中共黨員，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任上海建材（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部總經(jīng)理，非上海建材高級(jí)管理人員，兼任上海玻機(jī)智能幕墻股份有限公司董事。曾任上海建筑材料（集團(tuán)）總公司監(jiān)察審計(jì)部主管、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，上海建材（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部副總經(jīng)理等職務(wù)。
截至公告日，季玉龍先生除上述任職外，與公司其他董事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，不存在根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事、高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的情形；具備《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的任職資格和專業(yè)能力。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
(三)投票方式：本次股東會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
相關(guān)公告請(qǐng)見2026年8月4日的《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(一)股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
1、登記手續(xù)：個(gè)人股東，請(qǐng)持股東帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記，委托出席者還需持授權(quán)委托書；法人股東請(qǐng)持法人授權(quán)委托書、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證以及出席者身份證進(jìn)行登記；異地股東可以信函/傳真方式登記(傳線、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：上海市東諸安浜路165弄29號(hào)4樓（紡發(fā)大樓），現(xiàn)場(chǎng)登記聯(lián)系電線 路可達(dá)。
1、出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)?zhí)崆暗竭_(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、有效持股憑證、授權(quán)委托書、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照等原件，以便核對(duì)身份入場(chǎng)。
2、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議按有關(guān)規(guī)定不發(fā)禮品和有價(jià)證券；與會(huì)股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年8月19日召開的貴公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
一、股東會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
某上市公司召開股東會(huì)采用累積投票制對(duì)董事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
●非獨(dú)立董事提前離任的基本情況：上海耀皮玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2026年8月1日收到非獨(dú)立董事保羅·拉芬斯克羅夫特先生提交的書面辭職報(bào)告，保羅·拉芬斯克羅夫特先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司非獨(dú)立董事、 副董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門委員會(huì)相應(yīng)職務(wù)，保羅·拉芬斯克羅夫特先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
●補(bǔ)選非獨(dú)立董事的基本情況：公司于2026年8月3日召開了第十一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，提名季玉龍先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，保羅·拉芬斯克羅夫特先生的辭職未導(dǎo)致董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。保羅·拉芬斯克羅夫特先生的辭職自書面辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。保羅·拉芬斯克羅夫特先生辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
截至本公告披露日，保羅·拉芬斯克羅夫特先生未持有公司股份，不存在未履行完畢的公開承諾，已按相關(guān)規(guī)定做好工作交接。
保羅·拉芬斯克羅夫特先生在任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司及董事會(huì)對(duì)保羅·拉芬斯克羅夫特先生為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)致以衷心感謝！
為保證董事會(huì)的規(guī)范穩(wěn)定運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2026年8月3日召開第十一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議），審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，公司股東NSG UK ENTERPRISES LIMITED依法行使股東提名程序，推薦季玉龍先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，公司第十一屆董事會(huì)薪酬考核與提名委員會(huì)對(duì)季玉龍先生進(jìn)行了資格審查，公司董事會(huì)同意提名季玉龍先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并同意公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》后，季玉龍先生相應(yīng)繼任保羅·拉芬斯克羅夫特先生辭去的董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員和薪酬考核與提名委員會(huì)委員之職務(wù)。任期自公司股東會(huì)審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
