為維護全體股東合法權益，確保股東會的正常秩序和議事效率，保證股東會的順利進行，根據國家相關規(guī)范性法律文件以及公司《章程》、《股東會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，特制定會議須知如下：

　　一、為能夠及時統(tǒng)計出席會議的股東（或股東代表）所代表的持股總數(shù)，請現(xiàn)場出席股東會的股東和股東代表于會議開始前30分鐘到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場；參會資格未得到確認的人員，不得進入會場。

　　二、為保證本次會議的正常秩序，除出席會議的股東（或股東代表）、董事、高級管理人員、見證律師以及公司邀請的人員以外，公司有權拒絕其他人員進入會場。

　　三、現(xiàn)場出席本次會議的股東（或股東代表）應當按照公司《關于召開2026年第一次臨時股東會的通知》要求，持相關證件于現(xiàn)場會議參會確認登記時間辦理登記手續(xù)。

　　四、出席本次會議的股東（或股東代表），依法享有發(fā)言權、質詢權、表決權等權利，并履行法定義務和遵守相關規(guī)則。

　　五、全部議案宣讀完后，在對各項議案進行審議討論過程中，股東可以提問和發(fā)言。股東（或股東代表）要求發(fā)言時，請先舉手示意，經大會主持人許可后方可發(fā)言或提問。股東要求發(fā)言的，不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言，也不得提出與本次股東會議案無關的問題。每位股東發(fā)言時間不宜超過5分鐘，同一股東發(fā)言不得超過2次。本次會議在進行表決時，股東（或股東代表）不可進行大會發(fā)言。

　　六、對于股東（或股東代表）提出的問題，大會主持人可以回答，或者指定相關人員予以答復或者說明。回答問題的時間不宜超過10分鐘。

　　七、對與議案無關或明顯損害公司或股東利益的質詢，大會主持人或相關人員有權拒絕回答。

　　八、對于影響本次會議秩序和侵犯股東合法權益的行為，公司將加以制止，并及時報告有關部門處理。

　　九、股東會現(xiàn)場投票表決采用記名方式進行，股東（或股東代表）在領取表決票后請確認股東名稱、持股數(shù)，并在“股東或股東代表”處簽名。每股為一票表決權，投票結果按股份數(shù)判定。表決時，同意的在“同意”欄內劃“√”，反對的在“反對”欄內劃“√”，棄權的在“棄權”欄內劃“√”；一項議案多劃“√”或全部空白的、字跡無法辨認的、未投的表決票均視為“棄權”。不使用本次會議統(tǒng)一發(fā)放的表決票的，視為無效票，作棄權處理。

　　選擇網絡投票的股東，可以在股東會召開日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸上海證券交易所互聯(lián)網投票平臺（網址：進行投票。

　　十、會議結束后，出席會議人員若無其他問題，應在工作人員的引導下自覺離開會場。請勿擅自進入公司辦公場所，以免打擾公司員工的正常工作。

　　網絡投票時間：采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為2026年8月21日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為2026年8月21日（星期五）9:15-15:00。

　　現(xiàn)場會議地點：蘇州工業(yè)園區(qū)八達街111號中衡設計大廈四樓中庭會議室大會主持人：董事長張謹女士

　　1、與會人員簽到，領取會議資料；股東及股東代理人同時遞交身份證明材料（授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件、身份證復印件等）并領取《表決票》2、董事長宣布會議開始并宣讀會議出席情況

　　張謹：1970年出生，十四屆全國人大代表，蘇州市第十五屆政協(xié)委員，無黨派人士。畢業(yè)于東南大學土木工程系，博士研究生學歷，博士學位，東南大學專業(yè)學位博士研究生校外指導教師。研究員級高級工程師、國家一級注冊結構工程師、中衡設計（證券代碼：603017） 2026年第一次臨時股東會會議資料

　?。ㄓ⒙?lián)邦）結構工程師學會（IStructE）會員及特許結構工程師。住房和城鄉(xiāng)建設部科學技術委員會建筑工程抗震設防專業(yè)委員會委員、江蘇省超限高層建筑工程抗震設防審查專家委員會委員、中國勘察設計協(xié)會結構分會常務理事、中國勘察設計協(xié)會抗震防災分會常務理事、中國建筑學會建筑結構分會常務理事、中國建筑學會地外建筑專業(yè)委員會第一屆委員會委員、中國鋼結構協(xié)會常務理事、中國鋼結構協(xié)會專家委員會專家委員。蘇州市新的社會階層人士聯(lián)誼會副會長、蘇州市黨外知識分子聯(lián)誼會副會長。榮獲“全國非公有制經濟人士優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設者”、“江蘇省有突出貢獻的中青年專家”、江蘇服務業(yè)專業(yè)人才特別貢獻獎、江蘇省住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)2023年“五一巾幗標兵”、中國鋼結構協(xié)會鋼結構杰出人才獎、“江蘇省勘察設計行業(yè)科技創(chuàng)新帶頭人”、“蘇州工業(yè)園區(qū)勞動模范”等榮譽。1995年至2003年，歷任公司結構所所長、結構部主任；2003年至2011年9月，任公司董事、副院長；現(xiàn)任公司董事長、總工程師、中衡咨詢董事、中衡卓創(chuàng)董事、蘇州華造董事、浙江咨詢董事、境群規(guī)劃董事、新加坡子公司董事、華中總部子公司董事長、賽普成長董事。

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　　陸學君：1971年出生，畢業(yè)于清華大學土木工程系，研究員級高級工程師；1996年至2003年，任公司結構工程師；2003年至2011年9月，歷任公司結構工程師、結構二所所長、工程分公司總經理、監(jiān)事；現(xiàn)任公司董事、副總經理、蘇州華造董事長、新加坡子公司董事、賽普成長董事、工程分公司負責人。

　　馮嘉音：1993年出生，畢業(yè)于美國羅德島設計學院。2016至2018年間，就職于洛杉磯及香港的赫希貝德納工作室，任室內設計師。2019年起就職中衡設計集團股份有限公司，現(xiàn)任公司董事、新加坡子公司董事。

　　路江龍：1978年出生，中共黨員，畢業(yè)于大連理工大學防震減災與防護工程專業(yè)，碩士研究生學歷，研究員級高級工程師、一級注冊結構工程師、（英聯(lián)邦）結構工程師學會（IStructE）會員及特許結構工程師；曾獲江蘇省“333高層次人才培養(yǎng)工程”培養(yǎng)對象、“江蘇省優(yōu)秀工程勘察設計師”等榮譽；2004年至今，歷任公司結構工程師、鋼結構所所長、總監(jiān)、精筑技術設計研究院院長、副總經理；現(xiàn)任公司總經理、海外發(fā)展中心總經理、新加坡子公司董事、中衡幕墻監(jiān)事、中衡精數(shù)執(zhí)行董事、新區(qū)二分公司負責人、賽普成長監(jiān)事。

　　黃琳：1981年出生，中共黨員，畢業(yè)于蘇州科技學院建筑學專業(yè)，獲學士學位；中衡設計（證券代碼：603017） 2026年第一次臨時股東會會議資料

　　正高級工程師、一級注冊建筑師；2004年歷任公司建筑創(chuàng)作所所長，創(chuàng)作院設計總監(jiān)。獲得2018年中國建筑學會青年建筑師獎，被評為2019年蘇州工業(yè)園區(qū)各行業(yè)先進典型青年代表，獲得2019年江蘇省紫金文化創(chuàng)意英才、江蘇省優(yōu)秀工程勘察設計師、蘇州市最美勞動者等榮譽。歷任公司建筑創(chuàng)作設計研究院常務副院長；現(xiàn)任公司副總經理、黨委書記、集團總建筑師、建筑創(chuàng)作設計研究院院長、新加坡子公司董事、賽普成長監(jiān)事、新區(qū)分公司、相城分公司、吳江分公司、吳中分公司、雄安分公司負責人。

　　上述議案已經公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及股東代表予以審議。

　　公司第五屆董事會任期屆滿，根據中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會提名以下人員為公司第六屆董事會獨立董事候選人：楊俊、張浩、王世文（三位獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書）。上述獨立董事任期均為三年。

　　楊?。?978年出生，中國國籍，無境外永久居住權，法學博士，華東政法大學刑法學博士后。2002年9月至2013年5月在蘇州大學黨委宣傳部工作，任主任科員。2013年5月至今在蘇州大學王健法學院工作，現(xiàn)為蘇州大學王健法學院副教授，碩士生導師。2010年9月至2013年12月在華東政法大學博士后流動站從事在職博士后研究工作?，F(xiàn)任公司獨立董事、蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司獨立董事。

　　張浩：1986年出生，碩士學歷，注冊會計師。2004-2008年蘇州大學商學院會計學專業(yè)并獲學士學位，2012-2015年蘇州大學商學院工商管理專業(yè)并獲碩士學位，2008年-2011年進入蘇州眾勤會計師事務所從事審計工作；2011年-2014年進入普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)蘇州分所從事審計工作；2014年至今，進入蘇州眾勤會計師事務所，任蘇州眾勤會計師事務所審計合伙人，現(xiàn)任公司獨立董事、上海矩子科技股份有限公司獨立董事。

　　王世文：1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷、碩士生導師、蘇州市政協(xié)委員和科協(xié)委員、蘇州市勞動模范，兼任江蘇省經濟學類研究生教指委委員和江蘇省資本市場研究會理事。1994年7月至2002年8月，先后任華北工學院分院講師、系副主任。2002年8月至今，任蘇州科技大學商學院教授，曾擔任院中衡設計（證券代碼：603017） 2026年第一次臨時股東會會議資料

　　長；2020年9月起任榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司獨立董事、2024年5月至今任昆山農村商業(yè)銀行獨立董事、2024年8月至今任蘇州交通投資集團外部董事、2025年5月15日至今任蘇州紐威閥門股份有限公司董事、2026年7月至今任牙博士醫(yī)療控股集團股份有限公司獨立董事。

　　上述議案已經公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及股東代表予以審議。